Tag: Compliance

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Regulamentação estrangeira das organizações empresariais: uma abordagem Compliance

  • 2 de março de 2021
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Regulamentação estrangeira das organizações empresariais: uma abordagem Compliance Fabrizio Bon Vecchio Débora Manke Vieira   RESUMO Muitas empresas transnacionais possuem a difícil tarefa de coordenar ferramentas de compliance – como adaptações de governança, políticas, diferenças culturais, cenários adversos e todos demais aspectos de regulamentação estrangeira. Um grau elevado de maturidade nas estruturas de compliance é…

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A adoção de programas de compliance como barreira para a lavagem de dinheiro e atos de corrupção

  • 30 de janeiro de 2021
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A adoção de programas de compliance como barreira para a lavagem de dinheiro e atos de corrupção Fabrizio Bon Vecchio Bacharel em Direito Fundação Getúlio Vargas fbvecchio@hotmail.com Simpósio: 5 – IMPACTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA CRIMINALIZAÇÃO DE CONDUTAS ENVOLVENDO LAVAGEM DE DINHEIRO E ATOS DE CORRUPÇÃO RESUMO: Desde muito se tem notícia dos atos criminosos…

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Cenário Pandêmico e Criptomoedas: o Crime de Evasão de Capitais e a Cultura Compliance

  • 30 de janeiro de 2021
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Cenário Pandêmico e Criptomoedas: o Crime de Evasão de Capitais e a Cultura Compliance Carolina Borges Fortes da Silveira Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Especialista em Direito Tributário Débora Manke Vieira Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Especialista em Direito Tributário   RESUMO A recessão mundial causada pelo COVID-19 fez…

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Ethics and Compliance: the role of the lawyer and contingency

  • 14 de dezembro de 2020
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Ethics and Compliance: the role of the lawyer and contingency Fabrizio Bon Vecchio Vecchio Sociedade de Advocacia Leandro Vilela Cezimbra Instituto Ibero-americano de Compliance   Resumo: O presente artigo visa tratar de conceitos éticos e de Compliance e o papel do advogado frente aos desafios da geração de informações financeiros por meio dos relatórios de…

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Compliance e cooperação privada como prevenção à lavagem de capitais e as liberdades individuais

  • 25 de novembro de 2020
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Compliance e cooperação privada como prevenção à lavagem de capitais e as liberdades individuais Fabrizio Bon Vecchio Página 946   RESUMO: Com a globalização e o avanço das tecnologias, a lavagem de dinheiro – ou branqueamento de capitais – ganhou novos aliados que acabaram por facilitar o cometimento das condutas ilícitas. Como se não bastasse,…

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O Compliance como ferramenta preventiva ao uso abusivo de dados (GT3 internet e democracia constitucional)

  • 16 de novembro de 2020
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O Compliance como ferramenta preventiva ao uso abusivo de dados (GT3 internet e democracia constitucional) ISBN: 978-65-86861-41-9 VECCHIO, Fabrizio Bon; VIEIRA, Debora Manke   RESUMO No atual contexto econômico em que nos encontramos, exige-se que as organizações empresariais invistam cada vez mais na exploração de tecnologias para garantir a competitividade e a concorrência; essa nova…

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Fake News, uso de dados na pandemia e compliance como instrumento regulador

  • 16 de novembro de 2020
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Fake News, uso de dados na pandemia e compliance como instrumento regulador ISBN: 978-65-86861-41-9 MANKE, Debora Vieira(1); VECCHIO, Fabrizio Bon(2)   RESUMO Originário nos Estados Unidos, o movimento Sleeping Giants passou a alertar diversas empresas que seus anúncios aparecem em sites que propagam notícias falsas e propagam o financiamento de páginas extremistas, contrariando os padrões…

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A Adoção de Programas de Compliance como barreira para a lavagem de dinheiro e atos de corrupção

  • 15 de outubro de 2018
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Anais do Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra 2018 Fabrizio Bon Vecchio Bacharel em Direito Fundação Getúlio Vargas fbvecchio@hotmail.com Simpósio: 5 – IMPACTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA CRIMINALIZAÇÃO DE CONDUTAS ENVOLVENDO LAVAGEM DE DINHEIRO E ATOS DE CORRUPÇÃO RESUMO: Desde muito se tem notícia dos atos criminosos inerentes à lavagem de dinheiro e sua…

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